НовостиМониторинг рынка

Как украсть миллиард//ЦБ развели по чеченской схеме

Поделитесь с друзьями ВКонтакте Twitter Facebook Одноклассники

Беспрецедентный случай в истории Банка России произошел в минувшую пятницу: неизвестному лицу удалось перевести со счетов Пенсионного фонда России (ПФР) 1,25 млрд руб. по фальшивым авизо. Вчера же после обращения ПФР в правоохранительные органы чиновники ЦБ отрапортовали, что все деньги возвращены владельцу. Однако остается открытым вопрос, каким образом мошеннику удалось обмануть Банк России с помощью схемы, известной еще с начала 90-х годов прошлого века, когда фальшивыми авизо наводнили банковскую систему чеченские боевики.

Если главбух ПФР Наталья Петрова не обнаружила бы с утра в понедельник, что со счетов в ЦБ куда-то неожиданно исчезли 1,25 млрд руб., то вернуть пенсионные деньги было бы не так просто. «Поручений о переводе денег ПФР не давал… Пенсионный фонд опровергает возможность расчетной ошибки при выдаче платежных поручений и проведении платежей со счетов ПФР», — говорится во вчерашнем заявлении Пенсионного фонда. Выяснилось, что вечером в пятницу, 13-го, некий гражданин зашел в ОПЕРУ Банка России с платежками. По информации ПФР, подписи и печати в них были фальшивыми, а коды бюджетной классификации уже не использовались. Тем не менее ЦБ перевел деньги.

По информации следственных органов, вначале сред­ства были переведенысо счетов, предназначенных для выплат пенсий и материнского капитала, на счета фонда для хозяйственных нужд на «финансирование расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству». Затем деньги были переведены в банк «Кубань» на счета никому не известной компании ООО «Спецтехпром», а оттуда их львиная доля ушла в Дойче Банк. «Уже там деньги распылились по разным зарубежным счетам траншами по 100—200 млн руб.», — сообщил РБК daily источник в МВД. По его словам, мошенник пока не задержан, но следст­вие надеется выяснить его личность в ближайшее время.

Вчера следственные органы провели обыски в банке «Кубань». В приемной предправления «Кубани» Владимира Засорина РБК daily в 15.30 сообщили, что обыски начались в 10 утра и «на данный момент производится выемка документов». Сам же Владимир Засорин не смог поговорить с РБК daily, поскольку давал показания следователю. Затем г-н Засорин был приглашен в органы дознания, поздно вечером после допроса он был отпущен под подпис­ку о невыезде.

В российском Дойче Банке вчера отказались от комментариев. Учитывая, что у Дойче Банка зарубежные кор­счета открыты только в его материнском банке Deutsche Bank, аффилированном с Deutsche Bank Trust Company Americas и HSBC Bank Kazakhstan, деньги, переведенные из России, могли быть заблокированы зарубежными офисами Deutsche Bank в соответствии с установленными нормами внутреннего контроля для противодей­ствия отмыванию.

Вчера вечером Банк России сообщил, что пресек попытку хищения средств ПФР. «Деньги в полном объеме (1 млрд 250 млн руб.) возвращены на счет Пенсионного фонда РФ со счета в Центральном банке», — говорится в официальном сообщении ЦБ. Подробных комментариев вчера в Банке России получить не удалось.

Однако данные ЦБ расходятся с данными в сообщении ПФР, согласно которым пока удалось вернуть только 1,03 млрд руб. По информации следствия, до сих пор неясно, сколько денег удалось спасти, а сколько ушло безвозвратно на зарубежные счета. Как сообщил РБК daily источник в МВД, на 19.00 17 ноября сумма в размере 1,03 млрд руб. была заблокирована на счетах и, соответственно, вернется в ПФР.

Очевидно, что в ближайшие дни чиновникам ЦБ предстоит разобраться с этим математическим парадоксом. В Банке России для проведения служебного расследования создана комиссия под председательством первого зампреда ЦБ Григория Лунтовского. В этом ему помогут правоохранительные органы, которые не исключают, что фигурантами по делу могут оказаться сотрудники Пенсионного фонда и ЦБ. По информации РБК daily, сейчас нескольким сотрудникам фонда уже присвоен статус подозреваемых, с них взята подписка о невыезде.

Происшествие в пятницу 13-го не первый случай хищения крупной суммы со счетов ПФР в этом году. В марте Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту утраты 955,8 млн руб. Свердловским отделением ПФР, перечисленных на счет в банк «ВЕФК-Урал». В ходе проверки было установлено, что средства фонда, поступившие на банковские счета, исчезли из-за финансовых махинаций. Фигурантами по делу стали топ-менеджеры ВЕФК (включая его владельца Александра Гительсона). Тогда же следователи провели обыск у главы областного отделения ПФР Сергея Дубинкина и допросили руководителя ГУ ЦБ по Свердловской области Сергея Сорвина.

«Сейчас все платежи электронные, и платежные документы привозятся только для их подтверждения, — говорит директор Центра экономических исследований МФПА Сергей Моисеев. — Видимо, кто-то имел доступ к бухгалтерии ПФР и мог оперировать расчетами». По его мнению, ЦБ здесь просто выступал исполнителем.

По информации МВД, в 1992—1994 годах из чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму более 1 трлн руб. Всего же в эти годы в обналичивании похищенных денег участвовало 892 банка и 1,5 тыс. компаний во всех регионах России.

ИВАН ПЕТРОВ, НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА, АЛЬБЕРТ КОШКАРОВ

18.11.2009 RBC daily
Комментарии к новости:
Оставьте ваш комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться, если вы зарегистрированный пользователь, или зарегистрироваться, если нет.